当前位置: 首页 > 金融 > 本地资讯 >

工行上饶玉山支行以反洗钱工作为抓手促进各项业务健康发展

时间:2020-03-23 15:42来源:工行上饶玉山支行
上饶玉山工行围绕“强意识、健体系,固基础、优机制,防风险、壮队伍”,全面推进反洗钱治理建设,牢牢守住底线,为该行持续健康发展提供有力合规保障。

  上饶玉山工行围绕“强意识、健体系,固基础、优机制,防风险、壮队伍”,全面推进反洗钱治理建设,牢牢守住底线,为该行持续健康发展提供有力合规保障。

  推进反洗钱工作机制规范运行。该行以“反洗钱领导小组会议”等工作机制为抓手,加大重点问题的管理力度,采取现场督导、管理层约谈等措施,补齐工作短板,解决突出问题,促进反洗钱管理水平提档升级。

  加强各部室反洗钱履职管理。进一步压实各部室反洗钱工作职责,细化客户身份识别、持续尽职调查、高风险客户管理、监管沟通交流等反洗钱重点工作履职要点和管理要求;各部室逐项逐条抓好落实,打通反洗钱监管要求及上级行制度规定落地的“最后一公里”;该行把反洗钱治理能力提升与本行的年度工作计划结合起来,紧盯辖内重点机构、重点领域和关键环节,对暴露出来的问题,加强制度设计、过程管理控、风险治理和人员管理。

  做好客户身份识别和完善交易记录信息。做到及时对可疑交易进行登记,识别,审核,排查,做好客户信息留存和保管;每月按时上报反洗钱报表,完成省行反洗钱中心下发的风险协查,对本网点反洗钱人员对风险客户具体情况进行分析、甄别,高度重视风险客户信息,尽职履行客户身份识别业务。

  重视人员反洗钱技能培训,完善考核机制。加大员工反洗钱知识与技能的培训力度,提高持证上岗率。每月开展不少于2次的反洗钱工作讨论会议,对当月反洗钱开展的情况进行交流、汇报,将反洗钱工作的完成质量与绩效考核有机结合,充分提升相关岗位工作人员的工作积极性。(程佳)

(责任编辑:枫叶)
------分隔线----------------------------

上饶之窗版权与免责声明:

① 凡本网注明“稿件来源:上饶之窗”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属上饶之窗所有。

② 本网未注明“稿件来源:上饶之窗”的文/图等稿件均为转载稿。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为“稿件来源:上饶之窗”,本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。

③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与上饶之窗网站联系。

中共上饶市委宣传部 上饶市市政府新闻办公室
服务热线 传真:0793-8223269 广告热线: 0793-8198856 E-mail:srzc@srzc.com
建议使用IE7.0以上版本浏览器 1024*768分辨率浏览